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崗位職責(zé):

1、協(xié)助機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人建立并推動機(jī)構(gòu)合規(guī)管理工作機(jī)制及合規(guī)程序，推動法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的落實(shí)和執(zhí)行，督促、及時宣導(dǎo)并執(zhí)行總、分公司風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)政策、制度；組織合規(guī)培訓(xùn)，培育合規(guī)文化；

2、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)同分公司風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)部的溝通聯(lián)系；配合內(nèi)外部檢查工作，及時通報(bào)銀保監(jiān)分局、人民銀行、稅務(wù)局等對機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查、風(fēng)險(xiǎn)評估、約見談話、監(jiān)管走訪、質(zhì)詢、調(diào)查、督查等監(jiān)管情況，根據(jù)監(jiān)管進(jìn)場情況，及時報(bào)送及更新監(jiān)管動態(tài)；

3、督導(dǎo)內(nèi)外部檢查、自查及日常經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，并及時反饋整改信息及進(jìn)度；

4、及時傳達(dá)和貫徹落實(shí)有關(guān)反洗錢政策和工作要求，擬定和完善公司反洗錢內(nèi)控制度，推動反洗錢工作流程的細(xì)化與完善，配合相關(guān)部門完善反洗錢工作制度；

5、通過反洗錢內(nèi)控工作平臺，完成對客戶盡職調(diào)查的監(jiān)測、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類管理、大額交易和可疑交易進(jìn)行分析及上報(bào)，并將重大犯罪嫌疑的案件線索及時報(bào)告當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和公安機(jī)關(guān)；對公司反洗錢系統(tǒng)提出合理化建議；

6、按照人民銀行要求，組織推動反洗錢合規(guī)培訓(xùn)與宣傳工作，開展反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查、評價(jià)，及時與監(jiān)管機(jī)關(guān)進(jìn)行反洗錢工作溝通和報(bào)告；

7、落實(shí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、分公司風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)部交辦的其他風(fēng)控合規(guī)反洗錢相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，相關(guān)專業(yè)，黨員優(yōu)先；

2、責(zé)任心強(qiáng)，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，具有一定抗壓能力；

3、有文字功底，有財(cái)險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。